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董事会]ST罗牛(000735)000735ST罗牛第五届董事会第十七次会议决

时间:2021-12-06 12:10来源:未知 作者:admin 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于 2008年 4 月 11 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式发出了召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于 2008年 4 月 25 日下午在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取现场表决方式召开,应参加表决董事7 人,实际参加表决董事 7人,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

  一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

  二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》。

  三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2007年度财务决算报告》。

  四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2007年度利润分配预案》。

  根据亚太中汇会计师事务所有限公司出具的审计报告,2007年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 36,621.85万元,弥补年初未分配利润-13,727.93万元,提取盈余公积 660.39万元,年末可供分配的利润为 22,233.53万元。

  鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入,为补充流动资金,节约财务费用,降低经营成本,实现公司持续、稳定的发展,公司董事会拟定2007年度利润不予分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

  我们认为以上利润分配、公积金转增股本预案符合公司的实际情况和长远发展目标,有利于公司的可持续发展,符合公司股东的长远利益。

  五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  [2004]118 号),公司聘用或解聘会计师事务所,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。独立董事对关于续聘会计师事务所的议案发表如下事前认可意见:

  我们认为:亚太中汇会计师事务所在为公司2007年年度财务报表审计过程中,注册会计师严格按照审计法规、准则执业,充分了解公司的经营状况,重视保持与审计委员会和独立董事的交流沟通,工作勤勉尽责,较好的完成了公司2007年度财务报表的审计工作。我们一致同意将

  2008年度的财务审计机构。董事会拟定其 2008 年度审计报酬为人民币 45 万元,因审计发生的差旅费由公司另外承担。

  六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补一名审计委员会委员的议案》。

  七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制度》。

  八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。

  根据财政部令第33号和财政部财会[2006]3号文件的规定,公司于 2007年 1 月 1日号起执行修订后的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第

  1、截止 2006 年 12月 31 日,公司对子公司投资形成的股权投资差额原按权益法已摊销金额为 10,874,519.63元,本次按成本法追溯调整,相应调增 2006 年期初母公司留存收益 5,803,321.04 元、调减少数股东权益 240,268.09 元,同时调增 2006 年母公司投资收益

  十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2007年度重大会计差错更正的议案》。

  按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的要求,独立董事对公司2007年度重大会计差错更正说明发表如下独立意见:

  我们认为:公司2007年度重大会计差错更正符合有关会计制度的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司对相关会计差错进行更正。

  十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了审议《内部控制自我评价报告》。

  按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的要求,独立董事对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

  公司内部控制管理体系已建立,内部控制活动基本涵盖了所有营运环节,内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性和有效性。

  总体而言,公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况,内部控制是有效的。但内部控制是公司为提高公司经营效益,保障公司资产安全、确保信息披露真实、准确、完整的目标而提供合理保证的过程,是需要不断完善和健全的。希望公司进一步加强内部控制力度,加强对子公司的管控以提高对外投资的收益水平,继续推进公司内部控制的各项工作的开展,不断提高公司治理水平。

  十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销股票退市风险警示特别处理的议案》。

  具体内容详见同日公告的《关于申请撤销股票退市风险警示特别处理请示的公告》。

  十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。

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